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银行家妻子疯狂消费:商场爆刷1.4亿 曾一天花500万
2022-09-26

据英国媒体5月28日报道,日前英国国家打击犯罪调查局(NCA)的调查人员首次曝光了阿塞拜疆银行家贾汉吉尔·哈吉耶夫(Jahangir Hajiyev)的妻子扎米拉•哈吉耶娃(Zamira Hajiyeva)的奢侈品消费清单,但她无法解释自己的巨额财富从何而来。

▲扎米拉•哈吉耶娃

从2001年到2015年,她的丈夫贾汉吉尔·哈吉耶一直担任阿塞拜疆国际银行(IBA)的主席,后来因欺诈和挪用公款超过1亿英镑而被判15年有期徒刑。法院命令他向国际银行家协会支付3000万英镑,并没收了他价值约5万英镑的手表、一块刻有他姓名和职位的金质牌匾,以及一枚金币。

贾汉吉尔·哈吉耶夫年收入5.4万英镑,但估计拥有5500万英镑(约合人民币4.81亿元)的财富,他的家族声称这些财富来自精明的商业交易。

▲贾汉吉尔·哈吉耶夫

现年57岁的哈吉耶娃有着长达10年的疯狂消费史,甚至在一天内就挥霍了60万英镑(约人民币524万元)。法官判定她在2006年9月至2016年6月期间在哈罗德百货商店花费了超过1600万英镑(约14000万元人民币)。在高等法院向媒体公布相关文件后,她的开支规模得以首次曝光。在百货商场的交易涉及三张独立的会员卡和她丈夫所在银行发行的35张信用卡,详细内容横跨95页。

以下是法院曝光哈吉耶娃的部分消费清单:

①在奢侈品珠宝商Boucheron消费400万英镑;

②在以手表和珠宝闻名的卡地亚(Cartier)消费175万英镑;

③哈罗德玩具部门消费100万英镑,包括79万英镑的单笔采购;

④某天60万英镑的支出;

⑤25万英镑的香水;

⑥在时装品牌上花费数十万英镑,包括丹尼斯•巴索(Dennis Basso)的13.13万英镑、赛琳(Celine)的14.4万英镑、芬迪(Fendi)的13.6万英镑和克里斯汀•迪奥(Christian Dior)的14.3万英镑。

⑦比利时美食巧克力连锁店Godiva一次性收到3万英镑。

⑧一次购买2400英镑的葡萄酒和烈酒

该文件列出了各个种类的支出,但不包含购买的单个商品的详细信息。因此,可能出现在商店的一个区域购买的商品,却在另一个区域支付的情况。一些规模更大的交易,包括6位数的金额,根本没有分项可供列出。

哈罗德百货公司在其网站上公布了“黑色等级奖励计划”,每年消费超过1万英镑的顾客,每消费1英镑可获得3分,其中500分可获得5英镑。所以,花1600万英镑意味着哈吉耶娃女士可以赚到48万英镑,尽管1600万英镑的数字已经包括了300万英镑的礼品卡和福利支出。

▲英国国家打击犯罪调查局查获了哈吉耶娃的珠宝

▲这件珠宝是2018年从克里斯蒂拍卖行查获的哈吉耶娃49件珠宝中的一件

此外,英国当局也想知道这对夫妇是如何负担得起距哈罗德百货公司(Harrods)几分钟路程的骑士桥,一座价值1150万英镑的豪宅,以及伯克郡价值1050万英镑的高尔夫俱乐部。如果她不能解释其财富来源,可能会因此失去他们的豪宅和俱乐部。但她否认自己有任何不当行为,并正在对该命令提起上诉。

她的律师表示:“高等法院支持对扎米拉•哈吉耶娃下达一项无法解释财富法令(UWO)的决定,不应被视为暗示她或她丈夫有任何不当行为的证据。”他们还表示,UWO是调查程序的一部分,不是刑事程序,也不涉及任何罪行的调查结果。去年10月,哈吉耶娃曾试图推翻一名UWO的指控,但未能成功。她的律师称,对她丈夫的定罪是“作秀审判”的结果,而他的罪行是由当局事先决定的。

▲哈吉耶娃在哈罗德百货公司的10年时间里花费了1600万英镑

据悉,骑士桥别墅于2009年被一家在英属维尔京群岛注册的公司以1150万英镑的价格购得,目前估价为1500万英镑。米尔莱德高尔夫俱乐部于2013年被一家总部位于根西岛的公司以1050万英镑的价格收购,但调查人员表示,这两处房产最终都归哈吉耶娃和她的丈夫所有。

▲哈吉耶夫妇在2009年以1150万英镑购得位于骑士桥沃尔顿街的豪宅

最新公布的一份文件概述了哈吉耶娃2011年的净资产。文件称,哈吉耶娃在意大利撒丁岛拥有一座价值1500万英镑的别墅,在巴库拥有一座价值500万英镑的房子和一套价值200万英镑的公寓。调查人员还认为,这对夫妇拥有一架价值约3300万英镑的湾流G550飞机,这架飞机是另一家与哈吉耶夫有关的公司购买的。

▲这对夫妇的家在骑士桥,离哈罗德百货公司不远

哈罗德百货公司的一位女发言人说:“与任何调查一样,哈罗德百货公司全面、热情地与政府部门合作,并协助所有调查。哈罗德遵守并坚持最强有力的反洗钱政策,这是该公司经营的基本原则。”

在提交给高等法院的证人证词中,NCA的有关人员表示,哈吉耶娃的丈夫被捕后,她可能需要筹集资金来维持自己的生活。2015年12月至2016年6月,克里斯蒂拍卖行(Christies)出售了价值逾150万英镑的高价珠宝。不过,如今一枚价值110万英镑的卡迪亚钻戒以及49件价值40多万英镑的珠宝被英国政府没收。

▲英国国家打击犯罪调查局公布了缴获的珠宝照片